本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。 主要業(yè)務(wù)為炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生產(chǎn)和銷售，為國內(nèi)炭黑行業(yè)骨干企業(yè)。 炭黑按照用途通常分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑。其中：非橡膠用炭黑包括色素、導(dǎo)電、塑料等專用炭黑；橡膠用炭黑分為輪胎用炭黑和其他橡膠用炭黑兩種。炭黑作為生產(chǎn)橡膠的補(bǔ)強(qiáng)劑和填充劑，能提高橡膠的強(qiáng)度和耐磨性等物理性能，是橡膠加工不可或缺的重要原料。輪胎用炭黑在所有炭黑產(chǎn)品中用量，在汽車輪胎生產(chǎn)使用中炭黑后，汽車輪胎物理性能的改善增加了輪胎的行駛里程和使用壽命，同時也使汽車輪胎的加工過程變得更加容易。炭黑工業(yè)的發(fā)展極大地促進(jìn)了汽車工業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，對改善和提高居民的生活水平和生活質(zhì)量發(fā)揮了重大作用。 炭黑產(chǎn)品主要在橡膠行業(yè)中使用，同時在油墨涂料等行業(yè)中也有應(yīng)用。按照炭黑粒子直徑、結(jié)構(gòu)性、吸碘值、DBP吸收值等指標(biāo)，橡膠用炭黑產(chǎn)品可劃分為十多個種類，主要應(yīng)用于越野輪胎、載重輪胎等各類車輛輪胎生產(chǎn)，部分用于橋梁用膠墊、輸送帶及其它要求耐磨性能極好的橡膠制品的生產(chǎn)。在應(yīng)用于輪胎生產(chǎn)時，炭黑產(chǎn)品可區(qū)分為硬質(zhì)炭黑和軟質(zhì)炭黑兩類使用，其中：硬質(zhì)炭黑應(yīng)用在輪胎的胎面部位，可以和橡膠分子之間形成結(jié)合力很強(qiáng)的化學(xué)鍵，從而提高橡膠的硬度、強(qiáng)伸性能和耐磨性能；軟質(zhì)炭黑可以有效的填充到橡膠分子間形成的空隙中，改善橡膠的粘彈性，多用在輪胎的胎側(cè)和胎體部分，增加輪胎在滾動過程中的耐曲撓性。 使用先進(jìn)的爐法工藝生產(chǎn)炭黑，產(chǎn)品以乙烯焦油、蒽油和煤焦油為主要原料加工而成。爐法生產(chǎn)的特點(diǎn)是，燃料在反應(yīng)爐中燃燒，提供原料裂解所需的熱量。燃燒和裂解過程同時發(fā)生。根據(jù)所用原料形態(tài)的不同，爐法生產(chǎn)可分為氣爐法和油爐法兩種，目前我使用油爐法生產(chǎn)炭黑。在爐法生產(chǎn)工藝流程中，反應(yīng)爐是核心設(shè)。生產(chǎn)不同品種的炭黑需采用不同結(jié)構(gòu)尺寸的反應(yīng)爐�？諝夂腿剂显诜磻�(yīng)爐中燃燒，原料經(jīng)霧化后噴入燃燒的火焰中，經(jīng)高溫?zé)峤馍商亢凇Ｌ亢趹腋∮谌加鄽庵行纬蔁煔�。煙氣�?jīng)急冷后送空氣預(yù)熱器、油預(yù)熱器進(jìn)一步降溫，后送入袋濾器，分離出的炭黑送到造粒機(jī)中造粒，然后在干燥機(jī)中干燥。我炭黑產(chǎn)品在造粒方法上使用濕法造粒法，是一種先進(jìn)的生產(chǎn)方式。濕法造粒是將粉狀炭黑和適量的水和黏合劑加入濕法造粒機(jī)中，在造粒機(jī)攪齒的作用下均勻混合，在離心力的作用下，形成均勻的球形顆粒。然后經(jīng)過干燥機(jī)干燥脫除水分，分級篩選、精致，終形成均顆粒狀產(chǎn)品。濕法造粒的炭黑顆粒大小均勻，具有一定的強(qiáng)度，在存儲、包裝、運(yùn)輸過程中顆粒的破碎大幅度減少，粉劑含量低，避免了生產(chǎn)和使用過程中粉塵的污染，不會因炭黑顆粒破碎造成橡膠混煉設(shè)的阻塞及炭黑分散不均勻的現(xiàn)象。 白炭黑主要成分是水合二氧化硅，因其結(jié)構(gòu)和功能與炭黑類似，故稱為白炭黑。白炭黑作為一種環(huán)保、性能優(yōu)異的助劑，主要用于橡膠制品、紡織、造紙、農(nóng)藥、食品添加劑領(lǐng)域。隨著硅橡膠、功能新材料及涂料等行業(yè)的迅速發(fā)展，對沉淀法白炭黑的需求量將迅速增長，其前景廣闊。 本白炭黑產(chǎn)品包括輪胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡膠用白炭黑、載體及消光劑用白炭黑等四個類別，輪胎用白炭黑是重要的產(chǎn)品。 本的白炭黑為沉淀法白炭黑，采用固體硅酸鈉加硫酸的生產(chǎn)工藝。固體硅酸鈉在一定壓力和溫度下溶解在水中形成液態(tài)固體硅酸鈉，液態(tài)固體硅酸鈉在反應(yīng)釜中和一定濃度的硫酸進(jìn)行中和反應(yīng)后生成沉淀法二氧化硅，即白炭黑。然后含白炭黑的料漿經(jīng)壓濾、洗滌將固體二氧化硅分離，在經(jīng)干燥機(jī)干燥至符合要求的含水范圍內(nèi)，包裝入庫。 本具有炭黑專用油、輕油，洗油、酚鈉鹽和工業(yè)萘生產(chǎn)能力，為炭黑產(chǎn)品生產(chǎn)配套而建設(shè)。主要產(chǎn)品為炭黑專用油，用于炭黑產(chǎn)品生產(chǎn)，其他品種產(chǎn)量較少。 PVDF是聚偏氟乙烯的英文縮寫。該產(chǎn)品主要用于涂料、注塑擠出、鋰離子電池背板膜，太陽能電池板等領(lǐng)域。是功能性高分子材料。 PVDF是由142b經(jīng)高溫裂解生成偏氟乙烯單體，偏氟乙烯單體經(jīng)聚合釜聚合后生成聚偏氟乙烯，即PVDF。 協(xié)會33家企業(yè)共生產(chǎn)炭黑443萬噸，較上年同期下降1.93%，共銷售炭黑442萬噸，與上年同期持平。2019年炭黑產(chǎn)量為44.93萬噸，占協(xié)會會員總產(chǎn)量的10.14%，處于行業(yè)前三位。 上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異 是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的債券 報告期內(nèi)，炭黑需求面收緊，對炭黑價格壓制較為嚴(yán)重。 據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)， 2019年3月開始，中國輪胎產(chǎn)量一直處于下滑趨勢。中國宏觀經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)定發(fā)展，中國汽車工業(yè)在消費(fèi)信心不足、部分地區(qū)提前切換國六標(biāo)準(zhǔn)等不利因素影響下，總體表現(xiàn)較弱。炭黑價格受制于需求端易跌難漲成為常態(tài)。 報告期內(nèi)，伴隨著中國炭黑擴(kuò)能企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放，炭黑行業(yè)產(chǎn)能過剩、供大于求等矛盾日益突出，尤其是本年以來業(yè)內(nèi)價格競爭加劇，為搶占市場份額低價出貨的現(xiàn)象層出不迭。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會統(tǒng)計(jì)，行業(yè)協(xié)會內(nèi)炭黑產(chǎn)量443萬噸，比去年同期下降1.93%，行業(yè)協(xié)會內(nèi)共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入283億元，比去年同期下降 12.48 %。 報告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，仍以炭黑生產(chǎn)銷售為主。累計(jì)生產(chǎn)炭黑44.93萬噸，銷售炭黑45.66萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷率101.62%；全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入280,593.04萬元，較上年同期降低9.07%；實(shí)現(xiàn)凈利潤為1,922.12萬元，比上年同期降低85.52%。 2019年以來，國際環(huán)境日趨復(fù)雜嚴(yán)峻，世界經(jīng)貿(mào)增長放緩，在全球經(jīng)濟(jì)下行、中國結(jié)構(gòu)性矛盾突出以及中美經(jīng)貿(mào)摩擦的背景下，炭黑出口量下跌也是炭黑需求面減少的因素之一。主營業(yè)務(wù)分地區(qū)銷售收入結(jié)構(gòu)和上年同期相比變化較大，國內(nèi)銷售收入與上年同期相比降低3.08%，國外銷售收入同比降低38.28%。 報告期內(nèi)，炭黑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入為258,923.81萬元，較上年同期降低9.85%；白炭黑實(shí)現(xiàn)銷售收入11,655.67萬元，較上年同期降低0.88%；電及蒸汽實(shí)現(xiàn)銷售收入7,072.03萬元，較上年同期增長4.35%。 報告期內(nèi)，注重科技研發(fā)投入，共投入各項(xiàng)研發(fā)支出11,212.09萬元，在研制新產(chǎn)品、不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能，提升裝置使用效率、降低生產(chǎn)消耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本等方面取得了一定的成效。 報告期內(nèi)，炭黑行業(yè)整體發(fā)展出現(xiàn)了低迷狀態(tài)，一是受中美貿(mào)易摩擦的影響依然持續(xù)，二是全國炭黑總產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)量極不匹配，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，加上出口市場的反傾銷和綠色技術(shù)壁壘，競爭日趨白熱化。在這種市場高壓下，董事會把握市場契機(jī)，緊緊圍繞方針目標(biāo)，遵循以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品站穩(wěn)市場的戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)逆勢而上，在市場變幻中尋求突破，適時調(diào)整經(jīng)營思路，積極迎接挑戰(zhàn)奮進(jìn)拼搏，確保業(yè)績穩(wěn)定。 報告期內(nèi)，受國家供給測結(jié)構(gòu)改革去產(chǎn)能政策和地方環(huán)保政策的影響，部分鋼鐵、煤焦化被關(guān)停和限產(chǎn)，資源短缺的局面已經(jīng)無法改變。為應(yīng)對市場變化頻繁的狀況，加大了原料供應(yīng)商的開發(fā)力度，增加了供貨渠道；甄選合格供應(yīng)商，通過積極溝通、協(xié)商與主要供應(yīng)商建立合作關(guān)系穩(wěn)定供貨，努力降低采購成本。 報告期內(nèi)，炭黑行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾激化，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈供需博弈中成為的犧牲者，面對競爭殘酷的市場環(huán)境，銷售系統(tǒng)貫徹營銷新思路，在保證產(chǎn)銷平衡的基礎(chǔ)上，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高毛利產(chǎn)品銷售渠道。在探索中調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，面對輪胎企業(yè)去產(chǎn)降存的局面，銷售人員時刻盯緊這一市場變化，及時分析上下游市場反饋的信息，根據(jù)不同時期的市場形勢，制定了靈活的銷售策略為創(chuàng)造效益。 報告期內(nèi)，在全年環(huán)保高壓政策下，停限產(chǎn)政策直接影響企業(yè)的發(fā)展，在環(huán)境下，生產(chǎn)系統(tǒng)抓住生產(chǎn)的每分每秒，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，跟時間賽跑；通過技術(shù)改造提升生產(chǎn)裝置的使用效率，的產(chǎn)能利用率超過，生產(chǎn)能力得到充分、合理地使用，確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 報告期內(nèi)，生產(chǎn)研發(fā)人員緊跟市場，合理制定工藝方案，加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定性。通力配合銷售市場開發(fā)新系列產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝技術(shù)等多方改造，提升產(chǎn)品附加值，有效地提高了的市場競爭力。在節(jié)能降耗方面，對生產(chǎn)裝置及儀器進(jìn)行了優(yōu)化升級，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本。 報告期內(nèi)，注重環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)環(huán)保數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)測，脫硫、脫硝、低氮燃燒、廢氣收集、尾氣噴氨、濕電除塵、VOC氣體治理等項(xiàng)目設(shè)施運(yùn)行良好。2019年加大了循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程技改投入：雨污分流、污水處理再利用，煙羽脫白水循環(huán)再利用等項(xiàng)目，以及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)流程、技術(shù)升級、工藝創(chuàng)新等60余項(xiàng)，努力做到低消低排，擺脫“傻大黑粗”的高耗能、高污染，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)走綠色發(fā)展之路，讓寶貴資源永續(xù)利用、造福社會。 5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明 （1）與上年度財(cái)務(wù)報告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明 �。�1）本自2019年1月1日采用財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報表格式的通知》（財(cái)會〔2019〕6號）相關(guān)規(guī)定。會計(jì)政策變更導(dǎo)致影響如下： （2）本自2019年1月1日采用《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》（財(cái)會〔2017〕7號）、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財(cái)會〔2017〕8號）、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號一一套期會計(jì)》（財(cái)會〔2017〕9號）以及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報》（財(cái)會〔2017〕14號）相關(guān)規(guī)定，根據(jù)累積影響數(shù)，調(diào)整年初留存收益及財(cái)務(wù)報表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。會計(jì)政策變更導(dǎo)致影響如下： 將持有的應(yīng)收票據(jù)，以貼現(xiàn)或背書等形式轉(zhuǎn)讓，且該類業(yè)務(wù)較為頻繁、涉及金額較大，其管理業(yè)務(wù)模式實(shí)質(zhì)為既收取合同現(xiàn)金流量又出售，按照金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，將其分類為以公允價值計(jì)量變動且其變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，在應(yīng)收款項(xiàng)融資項(xiàng)目列示。 （3）本自2019年6月10日采用《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第7號一一非貨幣性資產(chǎn)交換》（財(cái)會〔2019〕8號）相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對2019 年1月1日至本準(zhǔn)則施行日之間發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，應(yīng)根據(jù)準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。企業(yè)對 2019年1月1日之前發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，不需要進(jìn)行追溯調(diào)整。 （4）本自2019年6月17日采用《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則2號一一債務(wù)重組》（財(cái)會〔2019〕9號）相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對2019 年1月1日至本準(zhǔn)則施行日之間發(fā)生的債務(wù)重組，應(yīng)根據(jù)準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。企業(yè)對 2019年1月1日之前發(fā)生的債務(wù)重組，不需要進(jìn)行追溯調(diào)整。 本及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 龍星化工股份(以下簡稱“”或“龍星化工”)第四屆董事會2020年次會議于2020年3月27日以電子郵件、微信等方式發(fā)出通知，并于2020年4月8日在二號會議室召開；會議應(yīng)到董事7名，實(shí)際參與表決的董事7名，其中非獨(dú)立董事劉冰洋先生及獨(dú)立董事邱峻女士、陳浩生先生、何繼江先生以通訊方式參加會議并表決，全體監(jiān)事及高管列席了會議。 會議的召開符合《法》、《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長魏亮先生主持，審議并以投票表決方式通過以下議案： 一、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度董事會工作報告》 獨(dú)立董事分別向董事會提交并宣讀了《獨(dú)立董事2019年度述職報告》。具體內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)（）。 二、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度報告及其摘要》。 年報全文及摘要內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（），年報摘要詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券報》刊登的相關(guān)公告。 三、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度財(cái)務(wù)決算報告》。 四、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度利潤分配預(yù)案》。 結(jié)合所處發(fā)展階段及總體運(yùn)營情況，并綜合考慮目前自由現(xiàn)金流、盈利水平及未來科研、環(huán)保投入需求等因素，董事會決定2019年度不進(jìn)行利潤分配，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營。 五、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度董事、監(jiān)事、高管人員報酬的議案》。 2019年支付給董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬總額為293.83萬元�，F(xiàn)行的薪酬考核制度、激勵制度及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《章程》的規(guī)定。董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬情況見附件。 六、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工〈2019年關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審計(jì)說明〉的議案》。 《龍星化工關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審計(jì)說明》及獨(dú)立董事意見詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）。 七、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2020年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。 鑒于天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)團(tuán)隊(duì)在年度審計(jì)工作中嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，對的經(jīng)營發(fā)展情況較為熟悉。根據(jù)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為提供財(cái)務(wù)審計(jì)的實(shí)際工作和資信情況，同意繼續(xù)聘請其為2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。 獨(dú)立董事對續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，發(fā)布了《龍星化工關(guān)于擬續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》，具體內(nèi)容均披露于巨潮資訊網(wǎng)（）。 八、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于龍星化工2020年向銀行申請綜合授信融資的議案》。 根據(jù)的發(fā)展規(guī)劃及2020年度資金需求情況，決定向銀行申請銀行綜合授信（包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、信用證、融資租賃業(yè)務(wù)等）融資總量不超過25億元人民幣，分次融資自授信申請被批準(zhǔn)或與銀行簽訂授信協(xié)議之日起計(jì)。上述綜合授信額度的申請有效期為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。 九、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于龍星化工2020年度為子提供擔(dān)保的議案》。 為滿足流動資金的正常需求，龍星化工2020年度為子焦作龍星提供不超過4億元擔(dān)保額度，為子精細(xì)化工提供不超過1億元擔(dān)保額度。上述擔(dān)保額度的有效期為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。 十、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于子焦作龍星2020年度為龍星化工提供擔(dān)保的議案》。 為保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常需求，子焦作龍星2020年度為龍星化工提供不超過4億元擔(dān)保額度。上述擔(dān)保額度的有效期為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。 十一、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工〈2019年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》。 董事會認(rèn)為：內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也符合當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要；的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好作用；《內(nèi)部控制自我評價報告》比較客觀地反映了內(nèi)部控制的真實(shí)情況，對內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面。已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制。 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的（天職業(yè)字[2020]15112號）《關(guān)于龍星化工股份內(nèi)部控制鑒證報告》明確：龍星化工按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的與財(cái)務(wù)報告有關(guān)的內(nèi)部控制。 十二、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2019年度股東大會的議案》。 于2020年4月30日召開2019年度股東大會，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的相關(guān)通知。 及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 2．股東大會的召集人：龍星化工股份（以下簡稱“”或“龍星化工”）第四屆董事會。 2020年4月8日召開的第四屆董事會2020年次會議上審議通過了《關(guān)于召開2019年度股東大會的議案》。 本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和章程等的規(guī)定。 4．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年4月30日上午9:15至下午15:00中的任意時間。 于2020年4月23日下午收市時在中國結(jié)算深圳分登記在冊的全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件一），該股東代理人不必是本股東。 7、審議《關(guān)于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2020年審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》 上述提案的詳細(xì)內(nèi)容請見2020 年4月10日刊登于《中國證券報》、《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《龍星化工股份第四屆董事會2020年次會議公告》等相關(guān)公告。 1、議案4、議案5、議案6、議案7為需要對中小投資者（依據(jù)深圳證券交易所中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)信息披露業(yè)務(wù)中的股東大會決議公告披露要點(diǎn)，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市的董事、監(jiān)事、高管；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票的審議事項(xiàng)。 �。�1）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 �。�2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件二。 茲委托（ ）先生/女士代表本人（本單位）出席2020年4月30日召開的龍星化工股份2019年度股東大會現(xiàn)場會議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下： 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年4月30日上午9:15至下午15:00中的任意時間。 1. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。 2. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 證券代碼：002442 證券簡稱： 龍星化工 公告編號：2020-010 本及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 龍星化工股份（以下簡稱“”或“龍星化工”）第四屆監(jiān)事會2020年次會議于2020年3月27日以電話和電子郵件的形式發(fā)出會議通知, 會議于2020年4月8日在三號會議室召開。 會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名,其中監(jiān)事肖民楚先生、黃順英女士通過通訊方式參會并表決。本次會議的召開與表決程序符合《法》、《章程》等的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真討論，通過了如下決議： 一、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度監(jiān)事會工作報告》。 二、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度報告及摘要》。 三、 會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度財(cái)務(wù)決算報告》。 四、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度利潤分配的預(yù)案》。 結(jié)合所處發(fā)展階段及總體運(yùn)營情況，并綜合考慮目前自由現(xiàn)金流、盈利水平及未來科研、環(huán)保投入需求等因素，董事會決定2019年度不進(jìn)行利潤分配，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營。 五、 會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。 監(jiān)事會認(rèn)為：現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有序有效開展，保護(hù)了資產(chǎn)的安全完整，維護(hù)了及股東的利益�！�2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實(shí)、完整地反映了內(nèi)部的實(shí)際情況。 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的（天職業(yè)字[2020]15112號）《關(guān)于龍星化工股份內(nèi)部控制鑒證報告》明確：龍星化工按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的與財(cái)務(wù)報告有關(guān)的內(nèi)部控制。 本及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 龍星化工股份（以下簡稱“”）于2020年4月8日召開第四屆董事會2020年次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2020年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》， 擬續(xù)聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下： 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計(jì)鑒證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。 天職國際注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域。 天職國際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得金融審計(jì)資格，取得會計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實(shí)行資質(zhì)管理的執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。 天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，同時天職國際購買的職業(yè)保險累計(jì)責(zé)任賠償限額6億元。已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險基金及職業(yè)保險累計(jì)賠償限額能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。 天職國際及下屬分所為一體化經(jīng)營，一并加入全球排名前十的國際會計(jì)網(wǎng)絡(luò)Baker Tilly International，作為其在中國地區(qū)的成員所。 審計(jì)業(yè)務(wù)主要由天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所（以下簡稱“山東分所”）具體承辦。山東分所于2010年11月15日成立，負(fù)責(zé)人為張居忠。山東分所注冊地址為山東省濟(jì)南市市中區(qū)勝利大街56號山東書城培訓(xùn)樓10層。山東分所成立以來一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。 截止2019年12月31日天職國際從業(yè)人員超過 5,000 人，其中合伙人55人、注冊會計(jì)師1,208人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計(jì)師超過700 人。 天職國際2018年度業(yè)務(wù)收入 16.62億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入12.37億元，證券業(yè)務(wù)收入3.76億元。2018年承接審計(jì)家數(shù)超過7,200家，其中承接上市年報審計(jì)139家。天職國際具有所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 天職國際及其從業(yè)人員不存在違反 《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。 審計(jì)項(xiàng)目合伙人及擬簽字注冊會計(jì)師張居忠，中國注冊會計(jì)師，1996年起從事審計(jì)工作，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過20年，至今為多家提供過IPO 申報審計(jì)、上市年報審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù)，具相應(yīng)專業(yè)勝任能力。 擬簽字注冊會計(jì)師周春陽，中國注冊會計(jì)師，2003年起從事審計(jì)工作，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過15年，至今為多家提供過IPO申報審計(jì)、上市年報審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù)，具相應(yīng)專業(yè)勝任能力。 擬簽字注冊會計(jì)師陳保喜，中國注冊會計(jì)師，2016年起從事審計(jì)工作，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過4年，至今為多家提供過上市年報審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù)，具相應(yīng)專業(yè)勝任能力。 根據(jù)天職國際質(zhì)量控制政策和程序，周薇英及其團(tuán)隊(duì)擬擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。周薇英從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)多年，負(fù)責(zé)復(fù)核多家上市，具相應(yīng)專業(yè)勝任能力。 （2）項(xiàng)目合伙人及簽字會計(jì)師張居忠、擬擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人周薇英、擬簽字注冊會計(jì)師周春陽、陳保喜近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。 �。�3）天職國際近三年累計(jì)收到證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施三份，天職國際已按要求整改完畢并向證券監(jiān)管部門提交了整改報告。 1、董事會審計(jì)委員會已對天職國際進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會提議續(xù)聘天職會計(jì)師事務(wù)所為2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 獨(dú)立董事對聘請2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對此事項(xiàng)發(fā)表了如下意見。 1）、天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所，依法獨(dú)立承辦注冊會計(jì)師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格。 2）、天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在業(yè)務(wù)規(guī)模、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)的地位，具多年為上市提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的專業(yè)服務(wù)能力，能夠較好滿足未來業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略發(fā)展以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。 3）、同意將《關(guān)于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2020年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交董事會審議。 1）、天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所，依法獨(dú)立承辦注冊會計(jì)師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格。 2）、天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在業(yè)務(wù)規(guī)模、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)的地位，具多年為上市提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的專業(yè)服務(wù)能力，能夠較好滿足建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。 3）、同意聘請?zhí)炻殗H會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 三、第四屆董事會2020年次會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2020年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘請?zhí)炻殗H為2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次聘請2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提請股東大會審議。 4、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。 本及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 為滿足全資子焦作龍星化工有限責(zé)任(以下簡稱“焦作龍星”)和沙河市龍星精細(xì)化工（以下簡稱“精細(xì)化工”）流動資金的正常需求，龍星化工股份（以下簡稱“本”）決定2020年為焦作龍星提供不超過4億元擔(dān)保額度，為精細(xì)化工提供不超過1億元擔(dān)保額度，用于解決子流動資金需求。 2020年4月8日，第四屆董事會2020年次會議審議通過了《關(guān)于龍星化工2020年為子提供擔(dān)保的議案》，本擬為焦作龍星提供不超過4億元擔(dān)保額度，為精細(xì)化工提供不超過1億元擔(dān)保額度，用于解決子流動資金需求。 根據(jù)《法》、《深交所中小板上市規(guī)范運(yùn)作指引》、《深交所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)及《章程》規(guī)定，本擬為子提供擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會表決。 經(jīng)營范圍：炭黑的生產(chǎn)、銷售；蒸汽的生產(chǎn)、銷售；電力的生產(chǎn)、供應(yīng)（按照電力業(yè)務(wù)許可證載明的范圍從事電力業(yè)務(wù)）；橡膠輪胎、橡塑產(chǎn)品的銷售；炭黑油、炭黑原料、五金機(jī)電、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆有毒有害危險化學(xué)品）的銷售；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（以上范圍中凡涉及專項(xiàng)許可的項(xiàng)目憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營） 經(jīng)營范圍：萘、粗酚、炭黑油、輕油、洗油、脫酚酚油、偏氟乙烯、鹽酸（30%）的生產(chǎn)銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 2、全資子根據(jù)實(shí)際資金需求情況向銀行申請短期貸款，實(shí)際擔(dān)保金額和期限仍需與銀行進(jìn)一步協(xié)商后確定，并以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，將嚴(yán)格履行信息披露職責(zé)。 3、上述擔(dān)保額度的有效期為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日時止。 董事會認(rèn)為：本為全資子提供擔(dān)保供全資子解決流動資金需求，有利于生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展，符合整體利益，本次擔(dān)保議案不會給帶來較大風(fēng)險。 截至2019年12月31日,實(shí)際擔(dān)保總額為人民幣20,768.20萬元，占近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的7.80%，占近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的16.79%。 無逾期對外擔(dān)保情形，沒有為控股股東及持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保,不存在為非關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。 獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)營狀況良好，本為全資子提供擔(dān)保額度風(fēng)險可控。本次擔(dān)保及決策程序合法有效，符合《關(guān)于規(guī)范上市對外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市對外擔(dān)保若干問題的通知》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害及股東的利益。同意2019年度為焦作龍星提供不超過4億元擔(dān)保額度，為精細(xì)化工提供不超過1億元擔(dān)保額度，用于解決子流動資金需求。 本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 龍星化工股份已于2020年4月10日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露了《2019年年度報告》。 為便于投資者進(jìn)一步了解的發(fā)展情況，定于2020年4月16日（星期四）下午15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2019年年度報告網(wǎng)上業(yè)績說明會。本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登陸“全景.路演天下”（）參與本次業(yè)績說明會。 出席本次業(yè)績說明會的人員有：董事長魏亮先生，總經(jīng)理、董秘劉飛舟先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李英女士，獨(dú)立董事邱峻女士。歡迎廣大投資者積極參與。 本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020年一季度，受新冠疫情的影響，全力做好疫情防控各項(xiàng)措施。因上下游企業(yè)復(fù)工延遲，交通限制導(dǎo)致原料、產(chǎn)品無法正常運(yùn)輸，從而使一季度營業(yè)收入同比下滑，業(yè)績降低，預(yù)計(jì)歸屬于上市股東的凈利潤在110萬元-150萬元之間。 本次業(yè)績預(yù)告是財(cái)務(wù)部門初步測算的結(jié)果，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以披露的2020年季度報告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
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